2024 年防范非法证券期货基金宣传月活动:虚盘实骗案例警示
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现在信息这么发达了,网络的方便让咱们的生活多样多了,不过也带来了不少诈骗,特别是跨国的那种,让不少投资人吃了大亏。2020年1月,上海警方破了一个牵扯3000多万的大案,硬是把这黑产业链给曝光了。这案子不光涉及了骗术、资金流转和外国网站,还涉及到好几个国家的犯罪集团,太气人了,也让人真的很痛心。
诈骗团伙的成立与运作
2018年7月这事儿就开始了,饶某和夏某为了钱,在深圳弄了个科技公司,拉了20多个人出国捣乱。在国外他们租地方、买工具,干起了行骗的勾当。这事儿太寒心了,合法挣钱多好,他们偏走歪路。更气人的是,他们完全不管受害者,就为了自己的利益!
这些日子,饶某人那伙儿的犯罪越来越猖狂。他们在国外注册公司,还把那些公司假扮成拿着美国NFA期货牌照的交易平台,想以此来骗取投资者的信任。这招假象让不少无辜的投资受害了,钱被哄骗到了这些犯罪分子掌控的银行账户里,结果不言而喻,本来辛辛苦苦赚来的钱眨眼间就没了。这事儿真是太让人心里难受了,受害者那感觉,简直是无助到绝望。
交易软件的设计与推广
在这案子里,吴某的份儿可不小。他网上找到一个弄境外期货软件的公司,还用那软件拉客。这不就是明目张胆跟法儿过不去吗?明明知道这不合法,他还是敢掺合。吴某这贪心让他脑子发昏,就为了赚那手续费,不顾一切地招揽人,让很多人跳进了个无底坑。
更让人震惊的是,2017年那会儿,这款软件的实际控制方某就盯上了境外期货那点高额收益,赶紧自己弄了个交易软件。为了钱,什么坏事儿都干得出来,让人超级生气。明明知道违法还照干不误。方某不仅在境外开了账户,还搞到了经纪商的接口和密码,建了个非法跨境通道,真让人恶心到不行。
全链条打击的必要性
这么猖狂的跨境骗术,上海警方在2020年1月就全面开战了。他们摸清了交易软件后头的数据流向,揪出了全国各地的非法团伙,showstheirseriousnessandstrengthintacklingcrime.这些动作不仅是护住投资人,更是给那些骗子敲警钟,让他们知道违法的成本。
这场打击真让那些骗子慌了,也让咱们投资人心头一暖。警察的辛勤工作,给受害人讨回了公道,也让大家看清了境外诈骗的厉害。咱们在使用网络方便的同时,也得小心谨慎,看好自己的钱袋子。
警惕投资陷阱,保护自己的资金
看这个案子,我们得知道,炒股、玩期货的时候得特别小心。现在网上到处是听起来很诱人的投资,那些表面上看起来没问题的地方,其实可能藏着大风险。咱们挑平台可不能马虎,得好好查查它有没有合法资质,这样才能真正防止被坑。
咱们得提高警惕,别盲目信那些“保本赚大钱”的勾当。遇到诱惑,得冷静想清楚,别急着冒险,这样才能保住钱袋子。只有这样,咱们才能在这么快变的市场里,找到适合咱的理财路子。
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